公告日期：2025-04-21

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-034

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025
年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：7 票同
意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事认真听取了公司总裁苗向先生汇报的《2024 年度总裁工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司的经营情况，经营管理层紧密围绕 2024年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会和董事会的各项决议，积极开展了各项工作，较好地完成了公司年度工作任务。

二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：7 票
同意、0 票反对、0 票弃权。

《 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》·第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并且将在公司2024 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《2024 年度独立董事述职报告》、
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，表决结果：7
票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7
票同意、0 票反对、0 票弃权。

为切实践行公司“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.90 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于2024年度利润分配预案的公告》、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：7
票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗……
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