公告日期：2025-03-26

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-027
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、债券代码：123119 债券简称:康泰转 2

2、修正前转股价格：19.81 元/股

3、修正后转股价格：15.82 元/股

4、修正后转股价格生效日期：2025 年 3 月 27 日

一、向下修正转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873 号）同意注册，
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日向不
特定对象发行 2,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于
2021 年 8 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转 2”，债券代
码“123119”。根据《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 16.84 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、向下修正转股价格的审议程序及结果

2025 年 2 月 20 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2025 年 3 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 15.7515 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 15.8128 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“康泰转 2”转股价格应不低于15.8128 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“康泰转 2”的转股价格向下修正为 15.82 元/股，修正后的转股
价格自 2025 年 3 月 27 日起生效。

三、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日

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