公告日期：2025-04-25

常熟市国瑞科技股份有限公司

2024 年年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下:

一、2024 年度主要经营指标

2024 年，公司实现营业收入 277,551,344.67 元，实现
净利润为-39,372,636.64 元，归属于母公司股东的净利润为-38,070,796.88 元，扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-31,560,405.49 元。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的
召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、《关于选举第五届董事会各专门委员会委
第五届董事会第 员及主任委员的议案》

2024 年 11 月 13 日

一次会议 2、《关于选举公司董事长的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代
表的议案》

7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
第四届董事会第 会独立董事候选人的议案》

2024 年 10 月 23 日

二十二次会议 3、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
4、《关于前期会计差错更正的议案》

5、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》

1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要
的议案》

2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
第四届董事会第

2024 年 08 月 28 日 议案》

二十一次会议

3、《拟变更公司会计师事务所的提案》

4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东
大会的提案》

1、《2023 年总经理工作报告》

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