公告日期：2025-04-25

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-009
常熟市国瑞科技股份有限公司

第五届第二次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 14 日以电话
及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第二次会议的通知。本次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，审议决议结果如下：

1、审议通过《2024 年监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
《2024 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年财务决算报告》

2024 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 277,551,344.67
元 ， 实 现 净 利 润-39,372,636.64 元，归属于母公司股东的 净利润为 -
38,070,796.88 元。2024 年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-31,560,405.49 元。

与会监事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果等。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该提案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2024 年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度……
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