公告日期：2025-04-25

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-010

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于召开公司
2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月29日（星期四）召开公司2024年
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知
如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二次会议决议召开，由
公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大
会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月26日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2025年5月26日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路2号（行政楼二楼会议室）。

二、会议审议事项

1、审议《2024年董事会工作报告》

2、审议《2024年监事会工作报告》

3、审议《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
4、审议《2024年财务决算报告》

5、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》

6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

7、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，其具体内容见2025年4月25日巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案对应“议案编码”如下：

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《2024年董事会工作报告》 √

2.00 《2024年监事会工作报告》 √

3.0……
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