公告日期：2025-04-25

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-008
常熟市国瑞科技股份有限公司

第五届第二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月14日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理杨峰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年董事会工作报告》

《2024 年董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事赵荣祥先生、王一舒女士、潘灿君先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，本报告的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年财务决算报告》

2024 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 277,551,344.67 元，
实现净利润-39,372,636.64 元，归属于母公司股东的净利润为-38,070,796.88 元。2024 年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-31,560,405.49 元。

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果等。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-38,070,796.88 元。鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

该提案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，
经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2024 ……
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