公告日期：2025-04-29

诚迈科技（南京）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度主要经营指标（合并报表）

2024 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果，2024 年公司实现营业总收入 197,568.82 万元；归属于上市公司股东的净利润为-12,601.96 万元。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

日期 会议名称 会议议案

1 《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

1.02 回购股份符合相关条件

1.03 回购股份的方式、价格区间

2024 年 2 月 第四届董事会第 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本
26 日 十次会议 的比例及拟用于回购的资金总额

1.05 回购股份的资金来源

1.06 回购股份的实施期限

1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

2 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

2024 年 3 月 第四届董事会第 1 《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权
25 日 十一次会议 和优先购买权的议案》

2024 年 4 月 第四届董事会第 1 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
24 日 十二次会议 2 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
3 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

4 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案〉的议案》

5 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议
案》

6 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

7 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

8 《关于 2024 年度向银行申请贷款的议案》

9 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

10 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》

12 《关于修订〈公司章程〉的议案》

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