公告日期：2025-04-29

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-014
诚迈科技（南京）股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人
数为 4 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、胡昊以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。公司独立董事向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理刘冰冰先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

3、审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了专项审计，审计报告认为，诚迈科技（南京）股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚迈科技 2024 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

合伙）对本事项出具了内部控制审计报告，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

6、审议《关于〈2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》规定，募集资金的使用合法合规……
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