公告日期：2025-04-29

诚迈科技（南京）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规
的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，
积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工
作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内公司共召开了 3 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
的要求规范运作。具体审议情况如下：

日期 会议名称 会议议案

1 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

3 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉
的议案》

4 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2024 年 4 第四届监事会第 5 《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

月 24 日 七次会议 6 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

7 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

8 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》

9 《关于 2024 年第一季度报告的议案》

10 《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

2024 年 8 第四届监事会第 1 《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

月 20 日 八次会议 2 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》

2024 年 10 第四届监事会第 1 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

月 24 日 九次会议

二、监事会对公司相关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议。公司监事会对公司 2024 年依法运作进行监督并认为：公司有健全和完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查，并认真细致的审核。检查认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，没有损害中小股东的利益，不会影响公司保持独立性。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管……
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