公告日期：2025-04-29

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-019
诚迈科技（南京）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大
会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30；

网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议

室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的 √

议案》

2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的 √

议案》

3.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议 √

案》

4.00 《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的 √

议案》

5.00 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议 √

案》

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于提请股东大会授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。