公告日期：2025-02-26

国泰君安证券股份有限公司

关于诚迈科技（南京）股份有限公司

募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对诚迈科技募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金总额为人民币199,999,968.00元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币3,797,169.82元（不含税），实际募集资金净额为人民币196,202,798.18元。

公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的196,999,968.00元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日存入公司在招商银行南京新街口支行的125903558910306账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 项目达到 募集资金
序号 募集资金投资项目 项目投资 承诺投资 预定可使 累计投入
总额 总额 用状态日 额

期

1 基于开源鸿蒙的HongZOS操作 21,640.00 20,000.00 2025年1月 18,634.64
系统行业发行版项目 31日

合计 21,640.00 20,000.00 - 18,634.64

三、本次结项的募投项目基本情况及节余原因

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次拟结项的募投项目为“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”。截至本核查意见出具日，上述募投项目已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本核查意见出具日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目节余资 募集资金账
序 募集资金 募集资金 募集资金累 金累计利息 户余额（
号 项目名称 承诺投资 净额（A 计投资金额 收入扣除手 D=A-B+C
总额 ） （B） 续费净额（ ）

C）

基于开源鸿蒙

1 的HongZOS操 20,000.00 19,620.28 18,634.64 333.93 1,319.57
作系统行业发

行版项目

（二）募集资金节余原因

1、为了提高募集资金的使用效率，在确保不……
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