公告日期：2025-11-22

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-048
吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 02 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于部分募集资金投资项目延期及

2.00 部分募集资金投资项目结项并将节 非累积投票提案 √

余资金永久补充流动资金的议案

2、以上议案已经公司第五届董事会 2025 年第八次会议审议通过，并同意提交至公司2025 年第三次临时股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、上述议案属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 08 日上午 9:00-12:00，下午 1:00-2:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

3、登记手续

（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见附件二）和出席人身份证。

4、登记地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

6、联系方式：

联系人：耿燕

联系电话：0431-85152089

联系地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层

指定传真：0431-85175230

7、其他事项：异地股东……
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