公告日期：2025-04-25

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2024 年度第五届董事会独立董事宋英慧述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

宋英慧，女，1968 年出生，中国国籍。吉林大学经济学院经济学博士，东北师范大学应用经济学博士后。曾任长春税务学院会计系讲师、副教授，东北师范大学商学院副教授。现任东北师范大学经济与管理学院会计学教授。2022 年 12月至今任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、股东大会正确决策发挥了积极的作用。

2024 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2024 年度任期内，公司召开董事会会议 7 次，召开股东大会 4 次，本人出
席会议情况如下：

应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自出席会议 大会次数

7 7 0 0 否 4

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

本人在第五届董事会专门委员会中担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员。

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发展委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

7 7 2 2 1 1

本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计监察部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，督促其按计划进行审计工作。

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对非独立董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为战略与可持续发展委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司整体战略规划的制定、发展方向提供合理化建议。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，对关联交易事项进行审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构向董事

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司财务总监、公司审计监察部及会计师事务所进行积极沟通，针对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东大会、业绩说明会等方式，充分听取投资者意见，并针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，督促公司予以及时回复。

（七）现场工作情况

2024 年度，本人严格依法依规履职，多次到达公司进行实地考察，累计现场工作时间不少于 15 天。2024 年度任职期间，本人重点对公司生产经营状况、财务状况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。