公告日期：2025-04-25

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-012
吉林吉大通信设计院股份有限公司

第五届董事会2025年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025
年第二次会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场和通讯的方式召开。公司于 2025
年 4 月 11 日以通讯的方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生 主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：《2024 年度董事会工作报告》充分反映了公
司 2024 年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。

公司独立董事邓相军先生、宋英慧女士、张晓阳女士、苏治先生，分别向董事会递交了《2024 年度第五届董事会独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》以及上述独立董事的述职报告具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报告期内，公司实现营业收入53,383.53万元，较上年同期55,524.69万元，同比下降 3.86%。实现归属于上市公司股东的净利润 489.71 万元，较上年同期375.82 万元，同比增长 30.30%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的
净利润 400.13 万元，较上年同期 1,212.67 万元，同比下降 67.00%。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

《 2024 年度 财务 决算 报 告》 详见 公司信 息 披露 网站 巨潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告，《2024 年度内部控制评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》从社会、环境、公司治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。

《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董……
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