公告日期：2025-05-29

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-039

天津利安隆新材料股份有限公司

关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程

及相关制度的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日
召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位
由 11 名调整为 7 名,其中独立董事由 4 名调整为 3 名，非独立董事由 7 名调整
为 4 名，其中包括 1 名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

鉴于公司董事会席位有所调整，同时取消监事会及监事设置，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计管理制度》相应条款进行修订，修订内容具体如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前条款 修订后条款

第十二条 公司的经营宗旨：采用先进而 第十二条 公司的经营宗旨：用化学和生物

适用的技术和科学的经营管理方法，打造 创造多彩生活。
全球一流的高分子材料功能助剂供应商，
拓展全球品牌，致力于节能环保，提高经

济质量，使投资各方获得满意的经济利
益，为中国的经济发展和高分子材料工业
的进步做出贡献。

第一百0一条 董事由股东会选举或更换， 第一百 0 一条 董事由股东会选举或更换，
并可在任职届满前由股东会解除其职务。 并可在任职届满前由股东会解除其职务。董 董事任期为三年，任期届满可连选连任。 事任期为三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本届
届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
规章和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管 公司设职工董事 1 名，由公司职工通
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 过职工代表大会、职工大会或者其他形式
级管理人员职务的董事总计不得超过公 民主选举产生，无需提交股东会审议。

司董事总数的二分之一。 董事可以由总经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事，总计不得超过公司董事总数的
二分之一。

第一百一十五条 董事会由十一名董事组 第一百一十五条 董事会由七名董事组成，
成，独立董事占董事会成员的比例不得低 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 于三分之一，且至少包括一名会计专业人 之一，且至少包括一名会计专业人士。公司 士。公司设董事长一人，董事长由董事会以 设董事长一人，董事长由董事会以全体董事
全体董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之
日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

二、《董事会议事规则》修订情况

修订前条款 ……
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