公告日期：2025-04-22

天津利安隆新材料股份有限公司

章程

（2025 年 4 月修订）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 18

第四节 股东会的提案与通知 ...... 19

第五节 股东会的召开 ...... 21

第六节 股东会的表决和决议 ...... 24

第五章 董事会...... 28

第一节 董事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 46

第一节 财务会计制度 ...... 46

第二节 内部审计 ...... 50

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 50

第八章 通知和公告...... 51

第一节 通知 ...... 51

第二节 公告 ...... 52

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算 ...... 53

第十章 修改章程 ...... 55

第十一章 附则 ...... 56

天津利安隆新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由利安隆（天津）化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在天津市滨海新区市场和质量监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 911201167522185471 的《营业执照》。

第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，于 2017 年 1
月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：天津利安隆新材料股份有限公司

公司英文全称：Rianlon Corporation

第五条 公司住所：天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路 6 号

邮政编码：300480

第六条 公司注册资本为人民币 229,619,667 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会全体董事过半数选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人 员。

第十一条 本章程所称总经理亦指总裁，其他高级管理人员是指公司的副总经理（亦
指副总裁）、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，打造全
球一流的高分子材料功……
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