公告日期：2025-02-25

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-007
天津利安隆新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东大会，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 09:15-
15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；不出席现场会议的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。

6. 股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易
所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 现场会议地点：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新
材料股份有限公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的具体提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发 √

生产基地议案》

2. 上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次
会议审议通过，内容详见公司 2025 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网

3. 议案 1、2、3 均属于普通决议议案，须经股东会有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 2 构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 2 回避表决。

4. 根据《公司法》、《公司章程》……
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