公告日期：2025-12-25

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-097
欧普康视科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无否决提案的情况；

2、本次股东会未出现涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 12 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 12 月 25 日 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议
室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生因其他工作事项不能主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。

6、本次股东会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人总计 439 人，代表股份437,650,489 股，占公司有表决权股份总数的 48.8837％。

（1）出席现场会议股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 428,001,044 股，
占公司有表决权股份总数 47.8059%。均为 2025 年 12 月 22 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

（2）以网络投票方式参会股东共计432人，代表股份9,649,445股，占公司有表决权股份总数的1.0778%。参与网络投票的股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意433,597,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0739%；反对3,811,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8708%；弃权241,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%。

其中，中小股东的表决结果：同意33,937,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3314%；反对3,811,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0316%；弃权241,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6369%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：张大林、冉合庆

3、结论性意见：公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、欧普康视科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二○二五年十二月二十五日

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