公告日期：2025-05-15

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-044

山东朗进科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）

3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李敬茂董事长

6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 53 人，代表有表决权股份 36,563,350
股，占上市公司有表决权股份总数的 39.7975％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 11 人，代表有表决权股份 19,661,450
股，占上市公司有表决权股份总数的 21.4006％。通过网络投票的股东 42 人，代表有表决权股份 16,901,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 18.3969％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 42 人，代表有表决权股份4,471,350 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.8669％。

其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份159,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1731％。通过网络投票的中小投资者股
东 38 人，代表有表决权股份 4,312,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.6937％。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意36,458,050股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7120％；
反对 28,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0774％；弃权 77,000 股，占出
席会议股东有效表决权股份数的 0.2106%。

中小股东投票表决结果：同意 4,366,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 97.6450％；反对 28,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.6329％；弃权 77,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.7221%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意36,458,150股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7123％；
反对 28,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0774％；弃权 76,900 股，占出
席会议股东有效表决权股份数的 0.2103%。

中小股东投票表决结果：同意 4,366,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 97.6472％；反对 28,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.6329％；
弃权 76,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.7198%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议……
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