公告日期：2026-10-23

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2026-046
北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年10月22日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年10月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

《2026 年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留
授予条件已成就，同意确定 2026 年 10 月 22 日为预留授予日，以 9.15
元/股的授予价格向符合授予条件的 63 名激励对象授予 100.00 万股限制性股票。

本议案提交董事会审议之前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京回龙观支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过3 年。实际授信额度以银行审批为准，最终提款额度根据公司经营发展需要决定。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司拟购买房产的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。