公告日期：2025-10-30

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-062
北京新雷能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2025年10月13日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2025年10月29日下午15：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王彬先生主持现场会议

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：

截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，其中公司已回购的股份数量为2,897,400股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股539,601,069股。

通过现场和网络投票的股东185人，代表股份147,021,027股，占公司有表决权股份总数的27.2462％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份104,960,109股，占公司有表决权股份总数的19.4514％；通过网络投票的股东182人，代表股份42,060,918股，占公司有表决权股份总数的7.7948％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份42,063,118股，占公司有表决权股份总数的7.7952％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东182人，代表股份42,060,918股，占公司有表
决权股份总数的7.7948％。

9、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议通过了以下提案：

（一）审议通过议案 1.00《关于<公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 146,884,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074％；反对 122,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0834％；弃权 13,530 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％。

中小股东总表决情况：

同意 41,927,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6764％；反对 122,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2914％；弃权 13,530 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0322％。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（二）审议通过议案 2.00《关于<公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 146,890,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110％；反对 122,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0834％；弃权 8,130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意 41,932,318 股，占出席本次股东会中小……
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