公告日期：2025-10-30

关于北京新雷能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对新雷能部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931.09 元，实际募集
资金净额为 1,547,406,856.27 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 11 日划至公司
指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094 号），确认募集资金到账。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，及对子公司实施项目的相关专户与上述主体、子公司签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第二十三次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金投入额

1 特种电源扩产项目 94,943.35 76,147.87

2 高可靠性 SiP 功率微系统 16,684.64 14,508.05
产品产业化项目

3 5G 通信及服务器电源扩产 11,273.25 9,370.05
项目

4 研发中心建设项目 19,655.72 8,714.72

5 补充流动资金 47,000.00 46,000.00

合计 189,556.96 154,740.69

注：由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元，少于《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投
入募集资金金额，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金金额，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决，以上表格中的募集资金拟投入额为调整后的募集资金投入额。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-089）。
截至 2025 年 10 月 20 日，本次涉及延期募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整后募集资 募集资金已投 投资进度

号 总额 金投入额 ……
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