公告日期：2025-04-22

北京新雷能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（乔晓林）

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职责情况如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人乔晓林，1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员，总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认本人满足独立董事的任职要求，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人出席会议情况如下：

参与董事会情况 参与股东大会情况
姓名 应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次

事会次数 次数 席次数 次数 未出席会议 出席股东大会次数

乔晓林 8 8 0 0 否 2

本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）专门委员会和独立董事专门会议履职情况

本人作为独立董事及第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会成员，参与每次会议，履行以下职责：

委员会名 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要
称 议次数 意见和建议

审议通过：

2024-02-19 1、《关于公司审计部 2023 年度工作报告的议案》 一致同意
2、《关于公司审计部 2024 年工作计划的议案》

审议通过：

1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

3、《关于 2023 年度审计报告的议案》

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2024-04-18 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 一致同意
第六届董 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

事会审计 4 7、《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准

委员会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。