公告日期：2025-04-22

北京新雷能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（黄建华）

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职责情况如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄建华，中国国籍，男，1975 年 6 月生，博士学位、研究
员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师，牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股股份有限公司独立董事，东兴证券股份有限公司独立董事，及若干省、市政府金融顾问等。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

1.出席股东大会情况

2024 年度，公司召开 2 次股东大会，本人列席 2 次。

2.出席董事会会议情况

2024 年度，公司召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下：

姓名 应参加董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
会次数 数 数 未出席会议

黄建华 8 8 0 0 否

本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人作为第六届提名委员会、战略委员会成员，主要履行以下职
责：

1.提名委员会工作情况

2024 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意
议次数 见和建议

第六届董事会 审议通过：

提名委员会 1 2024-04-18 1、《关于董事、监事及高级管理人员资 一致同意

格审查的议案》

2.战略委员会工作情况

2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议。

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意
议次数 见和建议

第六届董事会 1 2024-04-18 审议通过： 一致同意

战略委员会 1、《关于公司 2024 年度经营规划的议案》

3.独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召……
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