公告日期：2025-04-22

2024 年度独立董事述职报告

（朱义章）

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职责情况如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人朱义章，中国国籍，男，1981 年 2 月生，2005 年毕业于长
春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历任中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务所的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审计经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康得新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司的总经理助理，现任天津望圆智能科技股份有限公司的财务总监，公司独立董事。

（二）独立性说明

2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，8 次董事会，本人在各次
会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：

参与董事会情况 参与股东大会情况
姓名 应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次

事会次数 次数 席次数 次数 未出席会议 出席股东大会次数

朱义章 8 8 0 0 否 2

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、专门委员会

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬委员会会
议，本人作为委员会成员，出席会议情况如下：

委员会名称 出席会 召开日期 会议内容 提出的重要

议次数 意见和建议

审议通过：

2024-02-19 1、《关于公司审计部 2023 年度工作报告的议案》 一致同意
2、《关于公司审计部 2024 年工作计划的议案》

审议通过：

1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

3、《关于 2023 年度审计报告的议案》

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2024-04-18 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 一致同意
第六届董事 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

会审计委员 ……
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