公告日期：2025-04-22

2024 年度独立董事述职报告

（卢海涛）

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职责情况如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢海涛，1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军装备部自主择业。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，本人满足独立董事的任职要求，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事制度》中关于独立董事独立性的相关要求，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人积极地参加了公司召开的董事会，出席股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。
公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人参会情况具体如下：

参与董事会情况 参与股东大会情况
姓名 应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次

事会次数 次数 席次数 次数 未出席会议 出席股东大会次数

卢海涛 8 8 0 0 否 2

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人作为第六届审计委员会、第六届薪酬与考核委员会成员，主要履行以下职责：

1.审计委员会工作情况

公司第六届董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均参与会议。

召开日期 会议内容 提出的重要

意见和建议

审议通过：

2024-02-19 1、《关于公司审计部 2023 年度工作报告的议案》 一致同意

2、《关于公司审计部 2024 年工作计划的议案》

审议通过：

1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

3、《关于 2023 年度审计报告的议案》

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2024-04-18 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 一致同意

6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议

案》

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

9、《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委

员会履行监督职责情况……
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