公告日期：2025-04-22

北京新雷能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告

北京新雷能科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，依法履行职责，列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事会、高级管理人员履职等情况进行监督，切实维护公司及全体股东的利益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、会议召开情况

2024 年，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开、表决程序均符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过：

第六届监事会第 2024 年 1 月 30 2024 年 1 月 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补
1 二次会议 日 30 日 充流动资金的议案》

2、《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》

审议通过：

1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3、《关于 2023 年度审计报告的议案》
4、《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》

2 第六届监事会第 2024 年 4 月 18 2024 年 4 月 8、《关于<2023 年度募集资金存放与使
三次会议 日 20 日 用情况的专项报告>的议案》

9、《关于 2023 年度计提信用减值准备和
资产减值准备的议案》

10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》

12、《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》

……
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