公告日期：2025-04-22

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-021
北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年4月18日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制程序以及报告内容、格式符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，真实、准确、完整反映报告期内公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》如实反映了报告期内公司的财务状况及生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

公司 2024 年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

审计报告符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，客观、真实反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024年董事会工作报告>的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

现任独立董事乔晓林、卢海涛、黄建华、朱义章均提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。另外，上述四位独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年总经理工作报告的议案》

公司总经理王彬先生代表公司管理层向董事会进行了2024年度工作汇报，董事会认真听取并审议了工作报告，认为报告真实、客观地反映了2024年公司管理层的实际工作情况，管理层人员有效地执行了董事会以及股东大会的各项决议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年财务状况，公司将年度决算数据（合并数据）编制为年度财务决算报告，董事会认为报告内容真实、公允、准确地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度业绩亏损，不具备《公司章程……
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