公告日期：2025-04-22

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会独立董事第七次专门会议决议

一、会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第七次专门会议于2025年4月18日以现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2025年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司本年度拟不进行利润分配，是综合考虑了财务状况、未来发展前景等因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公
司内部控制的实际情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于2024年度计提减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2024 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2024 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保质地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，全体独立董事同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年（自 2024 年年度股东大会审议通过之日起），审计费用将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2025 年审计工作量和市场价格水平等因素与事务所协商确定。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬预案的议案》

公司结合董事的主要范围、职责、工作胜任内能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了2025年度董事的薪酬方案：

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

公司独立董事的薪酬根据独立董事专业素养、工作胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将独立董事的2025年津贴确认为每年15万元（税前），按月发放。

本议案涉及全体独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。