公告日期：2025-01-16

关于北京新雷能科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 33,169,931.09 元，实
际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元。上述募资资金已于 2022 年 10 月
11 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094 号），确认募集资金到账。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，及对子公司实施项目的相关专户与上述主体、子公司签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》及后续调整，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，
将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前募集 调整后募集资 项目实施
资金投入额 金投入额[注 1] 主体[注 2]

1 特种电源扩产项 94,943.35 78,464.86 76,147.87 北京雷能
目

高可靠性SiP功率 北京雷能、
2 微系统产品产业 16,684.64 14,508.05 14,508.05 微系统、恩
化项目 吉芯

3 5G 通信及服务器 11,273.25 9,370.05 9,370.05 深圳雷能
电源扩产项目

研发中心建设项 北京雷能、
4 目 19,655.72 8,714.72 8,714.72 微系统、恩
吉芯

5 补充流动资金 47,000.00 47,000.00 46,000.00 —

合计 189,556.96 158,057.68 154,740.69 —

注 1：由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元，少于《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟
投入募集资金金额，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金金额，对募投项目募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。