公告日期：2025-05-16

华凯易佰科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张学礼）

本人作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华凯易佰科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张学礼，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任长沙工程兵学院管理教研室主任；现任国防科技大学信息系统与管理学院教授，华凯易佰科技股份有限公司独立董事，长沙银行股份有限公司外部监事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 13 次，股东大会 5 次，公司为本人履行独立
董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人出席会议情况如下表：

本报告期应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

13 4 9 0 0 否 5

2024 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，通过听取汇报、
翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行审议所需掌握的相关情况，为董事 会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每 项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的 基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议程序合法有 效。因此，本人对 2024 年度内公司董事会各项议案均投了赞成票，没有投反对 或弃权的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 会共四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，严 格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，本人亲自出
席会议 4 次，委托出席会议 0 次。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，
严格按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对董事及其他
高级管理人员的薪酬、公司 2022 年员工持股计划及 2024 年限制性股票激励计划
事项予以关注并进行了审查，上述事项不存在违规情形，亦不存在损害股东利益 的情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，本人亲自出席会议 6
次，委托出席会议 0 次。本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照公司董 事会《审计委员会议事规则》等相关规定，积极参加董事会审计委员会会议及相 关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管
理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与审计机构保持紧密沟通，了解审计情况，督促会计师事务所认真审计及时提交审计报告……
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