公告日期：2025-04-23

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-024
华凯易佰科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2025 年 4 月 11 日以书面确认、微信及电话等方式通知至各位监事，会议于 2025
年 4 月 22 日下午 14：30 在湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A 座 1610 公司
会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席耿立鹏先生召集并主持，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

经审议，2024 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年
度的各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

经审议，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年
的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》的审计意见客观、公正。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

为了更好地回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，根据相关法律法规，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 404,845,869 股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股 484,400 股后的 404,361,469 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 20,218,073.45
元（含税）。2024 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》；

经审议，公司计提 2024 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司《2024
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。具体内容详见公司同日……
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