公告日期：2025-04-23

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

华凯易佰科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就及
回购注销部分限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二五年四月

目 录

第一章 释义......1
第二章 声明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划已履行的审批程序 ......5
第五章 本次激励计划第一个解除限售期解除限售情况 ......7
一、第一个限售期已届满 ......7
二、第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 ......7
三、第一个解除限售期解除限售的具体情况......9
第六章 本次回购注销部分限制性股票的情况......11
一、本次回购注销的依据及原因......11
二、回购价格及回购数量的调整方法及调整结果......11
三、回购资金来源......13
第七章 独立财务顾问意见 ......14

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 指 释义内容

公司、本公司、上市公司 指 华凯易佰科技股份有限公司

或华凯易佰

限制性股票激励计划、本 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
激励计划、本次激励计 指 划

划、本计划

《激励计划》 指 《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》

《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于华凯易佰科技股
本报告、本独立财务顾问 指 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限
报告 售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关
事项之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一
限制性股票 指 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流
通

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）
激励对象 指 董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）
人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交
易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获得
公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限
制性股票全部解除限售或回购注销之日止

限售期 指 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于
担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制
性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满
足的条件

股东大会 指 本公司的股东大会

董事会 指 本公司的董事会

薪酬与考核委员会 指 董事会下设的薪酬与考核委员会

《公司法》 指 ……
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