公告日期：2025-04-23

华凯易佰科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规

则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法从维护公司利益和广大

中小股东权益出发，积极开展工作，对公司依法运行情况、财务状况、对外投资、

关联担保以及公司内控等方面进行监督，确保公司规范运作。现将 2024 年度履

职情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，公司监事会会议的召集及召开程

序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表：

序号 届次 召开时间 参会人员 主要议案

第三届监事会第 王芳、耿立 1、审议《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》。

1 二十一次会议 2024-02-02 鹏、刘铁

1、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；

第三届监事会第 王芳、耿立 2、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实
2 二十二次会议 2024-02-20 鹏、刘铁 施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于核实<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。

第三届监事会第 王芳、耿立 1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

3 二十三次会议 2024-03-07 鹏、刘铁

1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
第三届监事会第 王芳、耿立 4、审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》；

4 二十四次会议 2024-04-17 鹏、刘铁 5、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

8、审议《关于确认公司监事 2023 年度报酬的议案》；

9、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

10、审议《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议……
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