公告日期：2025-04-23

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-023

华凯易佰科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 11 日以微信、电话、书面确认等方式通知至各位董事，会议于 2025
年 4 月 22 日在湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A 座 1610 公司会议室采取
现场会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

经审议，2024 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年
度的各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

经审议，公司管理层紧密围绕 2024 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

公司董事会独立董事蔡四平先生、张学礼先生、钟水东先生向董事会提交了
《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；
经核查公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联独立董事张学
礼、蔡四平、钟水东回避表决。本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

经审议，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年
的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》的审计意见客观、公正。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

为了更好地回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展……
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