公告日期：2025-12-23

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-085
上海移为通信技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月07日 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 31 日(星期三)下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新龙路500弄30号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司向特定对象发行股票募集资金

1.00 投资项目结项并将节余募集资金永久补充 非累积投票提案 √

流动资金的议案》

2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司拟购买董事、监事及高级管理人 非累积投票提案 √

员责任保险的议案》

上述提案 2 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投

资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管

理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已由 2025 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议

通过。具体内容详见于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.

cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须

持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示能证明其具有法定代表人资格的有效证明及身份证办理

登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记

表》（详见附件 1），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。
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