公告日期：2025-04-25

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-013
上海移为通信技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 10 日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会 2024 年度的工作情形，报告内容准确、完整、真实，不存在虚假记载或误导性陈述，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年，公司实现营业收入 96,687.99 万元，较上年同期下降 4.81%；归属
于公司股东的净利润为 15,861.00 万元，较上年同期上升 8.08%。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、 审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告及报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、 审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司 2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募
集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日募集
资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2024 年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配……
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