公告日期：2025-04-25

上海移为通信技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国证券法公司法》《中华人民共和国证券法证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：
一、2024 年度董事会主要工作

1、执行 2024 年度公司经营计划

2024 年国际环境错综复杂，全球经济增长的动力不足，其地缘政治冲突加剧，保护主义进一步上升，国内竞争压力也越来越大，公司在面临内、外部压力的情况下，取得了稳中有升的经营业绩，与国内经济形势步调一致。

董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。

2、完善上市公司法人治理结构

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会、7 次董事会和 6 次监事会，董事会
各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

3、加强信息披露和内控体系规范

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，

防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

4、完成 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三期相关事项

根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，第

三期公司层面业绩考核达到触发值，公司第三个归属期/解除限售期/行权期的比

例为 84.66%，分别于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 9 月 19 日及 2024 年 10 月 28

日，召开公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事

会第九次会议审议 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，完成了首

次授予二类限制性股票 56.5359 万股股票归属事宜，首次授予一类限制性股票

8.1908 万股股票解除限售事宜，股票期权 48.5736 万份办理可行权相关事宜，

预留授予二类限制性股票 7.81 万股股票归属事宜。

5、制定“质量回报双提升”行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，公司从聚焦主业、不断加强

技术创新、完善公司治理、提升信息披露质量、重视股东回报等多方面制定了“质

量回报双提升”行动方案。

二、2024 年董事会运作情况

1、 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议议案

第四届董事会 2024年3月29 1、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度
1 第三次会议 的议案》

日

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2023年度总经理工作报告》；

3、审议《公司2023年度财务决算报告》；

4、审议《公司2023年年度报告及报告摘要》；

5、审议《公司2023年度内部控制自我评……
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