公告日期：2025-04-25

国信证券股份有限公司

关于上海移为通信技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意
见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）创业板向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经审慎核查，公司及其全资子公司拟在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 12 亿元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不超过人民币 2 亿元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 10 亿元。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象
发行 A 股股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币
335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,114,987.53 元，实际募集资金净额人民币 329,884,993.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2021 年 8 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZA15345 号）。

根据公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金投资项目投资计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总 募集说明书拟投入 现拟投入募
号 额 募集资金金额 集资金金额

1 4G 和 5G 通信技术产业化项目 35,555.11 15,177.18 15,177.18

2 动物溯源产品信息化产业升级项目 14,749.74 10,716.69 10,716.69

序 项目名称 投资总 募集说明书拟投入 现拟投入募
号 额 募集资金金额 集资金金额

3 工业无线路由器项目 14,043.30 7,706.13 7,094.63

合计 64,348.15 33,600.00 32,988.50

注 1：以上数据可能存在四舍五入差异。

注 2：公司向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 32,988.50 万元人民币，较原计划
募集资金投资金额 33,600.00 万元人民币少 611.50 万元人民币，工业无线路由器项目的拟投入募集资金金额由 7,706.13 万元人民币减少为 7,094.63 万元人民币。
二、本次使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理额度的基本情况
（一）投资目的

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设，也不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，结合公司实际经营情况，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额

公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 12 亿元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不超过人民币2 亿元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 10 亿元。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资种类

在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资；自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性……
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