公告日期：2025-04-25

上海移为通信技术股份有限公司

章程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东会的召开 ...... 20

第六节 股东会的表决和决议 ...... 24

第五章 董事会...... 29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 32

第三节 独立董事 ...... 38

第四节 董事会秘书 ...... 42

第五节 专门委员会 ...... 44
第六章 经理及其他高级管理人员...... 44
第七章 监事会...... 46

第一节 监事 ...... 46

第二节 监事会 ...... 47

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 49

第一节 财务会计制度 ...... 50

第二节 内部审计 ...... 54

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 55

第九章 通知和公告...... 55

第一节 通知 ...... 55

第二节 公告 ...... 56
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 57

第一节 合并、分立、增资和减资...... 57

第二节 解散和清算 ...... 58

第十一章 修改章程 ...... 60
第十二章 附则 ...... 61

上海移为通信技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
系经上海市商务委员会于 2014 年 10 月 9 日出具的《市商务委关于
同意上海移为通信技术股份有限公司改制为外商投资股份有限公
司的批复》（沪商外资批[2014]3738 号）批准，由上海移为通信技
术有限公司以发起方式整体变更设立的股份有限公司，在上海市市
场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91310000690154751Q。

第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 1 月 11 日在深
圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。

第四条 公司注册名称：上海移为通信技术股份有限公司；

公司英文名称：Queclink Wireless Solutions Co., Ltd

第五条 公司住所：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号。

邮政编码：201101。

第六条 公司的注册资本为人民币 45,988.0712 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
……
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