公告日期：2025-04-25

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-012

上海移为通信技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前以邮件的方式通知全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，将在公司 2024 年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2024 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年，公司实现营业收入 96,687.99 万元，较上年同期下降 4.81%；归属于
公司股东的净利润为 15,861.00 万元，较上年同期上升 8.08%。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、 审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年年度报告及报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、 审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见，立信会计师事务所出具了《上海移为通信技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：2024 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会、保荐机构对此发表了意见，会计师出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

立信会计师事务所对公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》……
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