公告日期：2025-12-26

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-082
新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、
下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025
年 12 月 26 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长何岳

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 69 人，代表股份 70,247,417 股，占
公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户中的股份数）的 36.9636％。其
中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,020,200 股，占公司有表决权股份
总数的 33.6869％。通过网络投票的股东 66 人，代表股份 6,227,217 股，占公司
有表决权股份总数的 3.2767％。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4,969,600 股，占公司有表
决权股份总数的 2.6150％。

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

1、 审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记
事项的议案》

同意 70,171,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914%；
反对 47,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674%；弃权 28,960
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%。

中小股东表决情况：

同意 4,893,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4643%；反对 47,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9530%；弃权 28,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5827%。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；
反对 34,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权 29,060
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。

中小股东表决情况：

同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5848%。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；
反对 34,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。

中小股东表决情况：

同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097……
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