公告日期：2025-10-28

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-069
新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月
18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。

3、会议主持人：何岳

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、 审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日

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