公告日期：2025-05-16

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-048
新疆熙菱信息技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年
5 月 16 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场方式召开

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长何岳

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 53 人，代表有表决权股份 69,379,180
股，占公司有表决权股份总数的 36.5067%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 62,604,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.9417％。通过网络投票的股东 51 人，代表有表决权股份 6,775,180 股，占公司有表决权股份总
数的 3.5650%。
中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 50 人，代表有表决权股份 582,080 股，占
公司股份总数 0.3063％。

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了下列议案：

1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意 69,316,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9096％；
反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 51,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。

中小股东表决情况：

同意 519,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.2283％；反对 11,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9413％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 8.8304％。

2、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意 69,316,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9096％；
反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 51,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。

中小股东表决情况：

同意 519,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.2283％；反对 11,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 8.8304％。

3、 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

同意 69,316,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9096％；
反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741％。

中小股东表决情况：

同意 519,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2283％；反对 11,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9413％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8304％。

4、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

同意 69,316,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9096％；
反对 11,30……
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