公告日期：2025-04-28

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-044
新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电
子邮件方式向公司全体监事发出。

2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、 会议主持人：万芳

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、 审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日

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