公告日期：2025-04-22

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-041
新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月
16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会的相关事
项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、 股东会届次：2024 年年度股东会

2、 召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4、 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：
15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

6、 会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东，上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、 现场会议召开地点：

上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室

二、 会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

……
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