公告日期：2025-04-22

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

方军雄

2024年度，本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项进行审核，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人方军雄，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。
2004 年至 2007 年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008 年至 2012 年任复旦大
学管理学院副教授，2013 年至 2021 年 7 月任复旦大学管理学院教授、博士研究
生导师；2021 年 8 月至今任浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师；目前兼任日禾戎美股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事，2021 年 3月至今任熙菱信息独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024年度，公司共召开董事会会议7次，2次股东大会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。对于董事会审议的各项议案，本人均进行了充分、细致的审核，在会议上明确发表意见，认真审议有关会议议案，认真审阅相关会议资料，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席董 是否连续两
应出席董事 事会次数（现 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参
姓名 任职状态

会次数 场/通讯方 事会次数 次数 加董 事会会
式） 议

方军雄 在职 7 7 0 0 否

本人认为报告期内公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，本人对本年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议，不存在反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。2024年度，审计委员会召开会议6次，提名委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议1次，董事会及下属专门委员会严格按照专门委员会工作细则行使职权，对分属领域的事项分别进行了审议。

1、本人作为审计委员会主任委员，报告期内召集并主持了6次审计委员会会议，认真审核了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《2023年度财务决算报告》《2024年第一季度报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制评价报告》《审计部2023年度审计工作报告》《审计部2024年度审计工作计划》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》《会计师事务所选聘制度》等十二项议案。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内出席了1次薪酬与考核委员会会议，认真审核了关于《关于第五届董事会董事、监事津贴的议案》一项议案。

3、本人作为独立董事专门会议委员，报告期内出席了2次独立董事专门会议，认真审核……
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