公告日期：2025-01-21

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-009
新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年1月20日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 15
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议主持人：万芳

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2025 年 1 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。