公告日期：2026-09-02

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-052
浙江天铁科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：天铁科技董事会

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的主持人：李霞

董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事李霞女士主持本次会议。

5、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

6、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 2 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 2 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 9 月 2
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 8 月 26 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席

股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人

出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表 180 人，代表有表决权的股份

256,865,236 股，占公司有表决权股份总数的 19.7852％；单独或者合计持有本

公司 5%以下股份的中小股东所持股份 17,138,134 股，占公司有表决权股份总数

的 1.3201％。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权的

股份 244,295,143 股，占公司有表决权股份总数的 18.8170％；

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东 171 人，代表有表决权的股份

12,570,093 股，占公司有表决权股份总数的 0.9682%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列

席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 表

提案 提案名称 表决分 决
编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结
……
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