公告日期：2025-04-26

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-026
浙江天铁科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合
的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度独立董事陈少杰、肖燕、夏立安（已离任）、张庆分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

《公司 2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》，具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

《公司 2025 年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,520.42 万元，母公司实现净利润为 10,449.53
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 65,660.98 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相
关规定，结合公司经营情况以及未来发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预
案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 1,166,343,797 股为基数，每 10 股派发
现金红利人民币 0.30 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会对该事项发表了审核意见，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了……
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